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济南钢铁股份有限企业第三届董事会第二十八次会议决议公告

股票简称:济南钢铁 证券代码:600022 编号:2012-008

济南钢铁股份有限企业董事会于2012217以书面方式通知各位董事,于2012221以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十八次会议,企业现有董事9人,参加表决董事9人。本次会议的召开符合《企业法》及《企业章程》等有关规定。会议的每项议案均经全体出席董事审议,并形成决议如下:

一、审议通过了关于修改《企业章程》的议案。

1、将第二条"济南钢铁股份有限企业(以下简称"企业")系依照《企业法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限企业。"

修改为"山东钢铁股份有限企业(以下简称"企业")系依照《企业法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限企业。"

2、在第二条后增加以下内容"经中国证券监督管理委员会批准,企业向济钢集团有限企业购买资产新发行股份405014360股,向莱芜钢铁集团有限企业购买资产新发行股份688123285股,换股吸取合并莱芜钢铁股份有限企业新发行股份2222678152股。"

3、将第三条"企业注册名称,中文名称:济南钢铁股份有限企业。英文名称:JINAN IRON STEEL COMPANY LTD"

修改为"企业注册名称,中文名称:山东钢铁股份有限企业,英文名称:SHONG IRON STEEL COMPANY LTD"

4、将第五条"企业注册资本为人民币312048万元。"修改为"企业注册资本为人民币6436295797元。"

5、将第十二条"经企业登记机关核准,企业经营范围:钢铁冶炼、加工及技术咨询服务,钢材、水渣生产及销售,许可证批准范围内的危险化学品生产、销售(禁止储存)、铁矿石及类似矿石销售、煤气供应及自营进出口业务。"

修改为"钢铁冶炼、加工及技术咨询服务,钢材、水渣和炼钢副产品的生产及销售,铁矿石及类似矿石销售,及自营进出口业务;许可证批准范围内的危险化学品生产、销售(禁止储存),煤气供应,发电,供热(以企业登记机关核准的内容为准)"

6、将第十八条"企业股份总数为312048万股,每股面值为1元人民币,均为无限售条件的流通股。"

修改为"企业股份总数为6436295797股,每股面值为1元人民币。"

7、章程的其他条款不变。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于设立分支机构的议案。

根据企业与莱芜钢铁股份有限企业吸取合并工作进展需要,为保证各项经营活动的顺利进行,拟注册设立济南分企业和莱芜分企业。具体情况如下:

()济南分企业情况

1、注册名称为:济南钢铁股份有限企业济南分企业。

2、注册地址为:济南市历城区工业北路21号。

()莱芜分企业情况

1、注册名称为:济南钢铁股份有限企业莱芜分企业。

2、注册地址为:莱芜市钢城区新兴路21号。

本议案9票同意0票反对,0票弃权。

特此公告。

济南钢铁股份有限企业

二〇一二年二月二十三日

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