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方大特钢科技股份有限企业2012年第一次临时股东大会会议文件

文件目录

一、会议议程

2012 年第一次临时股东大会议程

二、会议议案

1、审议《关于更换董事的议案》

三、会议表决

1. 2012 年第一次临时股东大会议案表决票

方大特钢科技股份有限企业关于更换董事的议案

各位股东:

根据企业经营发展和工作需要,企业董事会拟对第四届董事会成员进行相应调整,具体调整如下:

1、总经理汪春雷不再兼任董事、副董事长,何忠华不再担任董事,副总经理饶东云不再兼任董事。

2、拟提名雷骞国、刘一男、周政达为企业第四届董事会董事候选人,进入企业董事会,任期与企业第四届董事会一致。

企业董事会衷心感谢汪春雷、何忠华、饶东云在董事任职期间为企业发展所作出的贡献。

请各位股东审议。

2012220

附:候选董事简历

雷骞国,男,19626月出生,研究生,辽宁方大集团实业有限企业董事、副总裁,曾任甘肃省白银市体改委副主任兼房改办主任、甘肃省白银市市场建设处处长、中国证监会甘肃监管局处长等职务。

刘一男,男,19779月出生,博士,教授、研究员级工程师,辽宁方大集团实业有限企业董事、副总裁,曾任Gemini-storage 企业首席存储架构师、威泰科技总经理、迪斯传媒集团副总裁、蓝色光标品牌管理顾问股份有限企业助理总裁、方大集团人力资源副总裁等职。辽宁省青年联合会主任委员,辽宁省青年企业家协会委员,中华全国青年联合会IT青年联谊会理事。

周政达,男,198211月出生,研究生,2010年至今任北京方大国际实业投资有限企业董事局秘书。

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