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方大特钢科技股份有限企业2012年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600507 股票简称:方大特钢 编号:临2012-009

方大特钢科技股份有限企业2012年第一次临时股东大会决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2012220

2、会议地点:南昌市青山湖区冶金大道475号企业会议室

3、召开方式:本次股东会采取现场投票的方式

4、会议召集:企业董事会

5、会议主持:董事长钟崇武

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国企业法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议股东总体情况:现场投票表决的股东及股东代理人共4 人,代表股份890,991,487 股,占企业总股本1,300,530,485 股的68.51%

企业部分董事及见证律师参加了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以累积投票表决方式,审议通过《关于更换董事的议案》。

选举雷骞国为企业第四届董事会董事,赞成890,991,487 股,反对0 股,弃权0 股,赞成股数占出席会议股份数的100%

选举刘一男为企业第四届董事会董事,赞成890,991,487 股,反对0 股,弃权0 股,赞成股数占出席会议股份数的100%

选举周政达为企业第四届董事会董事,赞成890,991,487 股,反对0 股,弃权0 股,赞成股数占出席会议股份数的100%

以上董事任期与第四届董事会一致。

四、律师出具的法律意见

()律师事务所:江西华邦律师事务所

()律师:杨爱林、罗小平

()结论意见:企业本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《企业章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

方大特钢科技股份有限企业监事会

2012 2 21

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