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包钢股份独立董事2011年度述职报告

独立董事2011年度述职报告

根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《企业法》、《企业章程》及有关法律、法规的规定,本人作为内蒙古包钢钢联股份有限企业 (以下简称企业”)的独立董事,在2011年的工作中,认真履行职责,积极出席了2011年度的相关会议,维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法利 益。现将

2011年履行职责情况述职如下:

一、2011年度出席企业董事会会议情况

本人亲自出席了6次董事会,三次股东会。

二、日常工作情况

2011年,本人认真履行了独立董事的职责,凡须经董事会决策的重大事项,本人均仔细审阅企业董事会的有关资料,听取企业董事会、管理层就有关情况的先容说明。对需独立发表意见的事项,均出具了独立意见。

三、报告期内发表的独立意见

2011311日,本人出席了企业三届十六次会议就《关于2010年度关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预测的议案》发表独立意 见如下:根据内蒙古包钢钢联股份有限企业《章程》和《董事会议事规则》规定,大家对内蒙古包钢钢联股份有限企业与包头钢铁(集团)有限责任企业拟发生的 2011 年度日常关联交易进行了审核,审阅了相关的背景资料和财务资料,并就有关问题向企业经营层进行了咨询。基于对事实的核查经充分讨论发表意见2011 8 24 日,本人出席了企业三届十八次会议就《关于企业与包钢集

团财务有限责任企业签署金融服务协议的议案》发表独立意见

四、对2011年度报告编制过程履职情况

根据中国证监会《关于加强上市企业2011年年报监管工作的通知》有关要求,本人与企业财务部门就年报编制情况与相关人员进行了沟通和督促。对 会计报表所涉及的资产项目、负债和所有者权益项目、损益表项目、各项支出的合理性、收入、费用和利润的真实、准确,有关提留进行了认真审阅、核查。审核意 见认为:

会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求,真实、准确、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。会计政策与会计估计基本合理,基本反映了企业的资产情况、经营情况及现金流量情况。

本人认为企业2011年度的年度报告真实、准确、完整地反映了企业的实际状况。

独立董事签字:刘向军

2011 2 27

独立董事2011年度述职报告

根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《企业法》、《企业章程》及有关法律、法规的规定,本人作为内蒙古包钢钢联股份有限企业 (以下简称企业”)的独立董事,在2011年的工作中,认真履行职责,积极出席了2011年度的相关会议,维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法利 益。现将

2011年履行职责情况述职如下:

一、2011年度出席企业董事会会议情况本人亲自出席了6次董事会,三次股东会。

二、日常工作情况

2011年,本人认真履行了独立董事的职责,凡须经董事会决策的重大事项,本人均仔细审阅企业董事会的有关资料,听取企业董事会、管理层就有关情况的先容说明。对需独立发表意见的事项,均出具了独立意见。

三、报告期内发表的独立意见

2011311日,本人出席了企业三届十六次会议就《关于2010年度关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预测的议案》发表独立意见如下:

根据内蒙古包钢钢联股份有限企业《章程》和《董事会议事规则》规定,大家对内蒙古包钢钢联股份有限企业与包头钢铁(集团)有限责任企业拟发生的 2011 年度日常关联交易进行了审核,审阅了相关的背景资料和财务资料,并就有关问题向企业经营层进行了咨询。基于对事实的核查经充分讨论发表意见2011 8 24 日,本人出席了企业三届十八次会议就《关于企业与包钢集团财务有限责任企业签署金融服务协议的议案》发表独立意见

四、对2011年度报告编制过程履职情况

根据中国证监会《关于加强上市企业2011年年报监管工作的通知》有关要求,本人与企业财务部门就年报编制情况与相关人员进行了沟通和督促。对 会计报表所涉及的资产项目、负债和所有者权益项目、损益表项目、各项支出的合理性、收入、费用和利润的真实、准确,有关提留进行了认真审阅、核查。审核意 见认为:

会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求,真实、准确、

完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。会计政策与会计估计

基本合理,基本反映了企业的资产情况、经营情况及现金流量情况。

本人认为企业2011年度的年度报告真实、准确、完整地反映了企业的实际状

况。

独立董事签字:刘冬

2011 2 27

独立董事2011年度述职报告

根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《企业法》、《企业章程》及有关法律、法规的规定,本人作为内蒙古包钢钢联股份有限企业 (以下简称企业”)的独立董事,在2011年的工作中,认真履行职责,积极出席了2011年度的相关会议,维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法利 益。现将

2011年履行职责情况述职如下:

一、2011年度出席企业董事会会议情况

本人亲自出席了6次董事会,三次股东会。

二、日常工作情况

2011年,本人认真履行了独立董事的职责,凡须经董事会决策的重大事项,本人均仔细审阅企业董事会的有关资料,听取企业董事会、管理层就有关情况的先容说明。对需独立发表意见的事项,均出具了独立意见。

三、报告期内发表的独立意见

2011311日,本人出席了企业三届十六次会议就《关于2010年度关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预测的议案》发表独立意 见如下:根据内蒙古包钢钢联股份有限企业《章程》和《董事会议事规则》规定,大家对内蒙古包钢钢联股份有限企业与包头钢铁(集团)有限责任企业拟发生的 2011 年度日常关联交易进行了审核,审阅了相关的背景资料和财务资料,并就有关问题向企业经营层进行了咨询。基于对事实的核查经充分讨论发表意见

2011 8 24 日,本人出席了企业三届十八次会议就《关于企业与包钢集团财务有限责任企业签署金融服务协议的议案》发表独立意见

四、对2011年度报告编制过程履职情况

根据中国证监会《关于加强上市企业2011年年报监管工作的通知》有关要求,本人与企业财务部门就年报编制情况与相关人员进行了沟通和督促。对 会计报表所涉及的资产项目、负债和所有者权益项目、损益表项目、各项支出的合理性、收入、费用和利润的真实、准确,有关提留进行了认真审阅、核查。审核意 见认为:

会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求,真实、准确、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。会计政策与会计 估计基本合理,基本反映了企业的资产情况、经营情况及现金流量情况。本人认为企业2011年度的年度报告真实、准确、完整地反映了企业的实际状

况。

独立董事签字:于绪刚

2011 2 27

独立董事2011年度述职报告

根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《企业法》、《企业章程》及有关法律、法规的规定,本人作为内蒙古包钢钢联股份有限企业 (以下简称企业”)的独立董事,在2011年的工作中,认真履行职责,积极出席了2011年度的相关会议,维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法利 益。现将

2011年履行职责情况述职如下:

一、2011年度出席企业董事会会议情况

本人亲自出席了6次董事会,三次股东会。

二、日常工作情况

2011年,本人认真履行了独立董事的职责,凡须经董事会决策的重大事项,本人均仔细审阅企业董事会的有关资料,听取企业董事会、管理层就有关情况的先容说明。对需独立发表意见的事项,均出具了独立意见。

三、报告期内发表的独立意见

2011311日,本人出席了企业三届十六次会议就《关于2010年度关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预测的议案》发表独立意 见如下:根据内蒙古包钢钢联股份有限企业《章程》和《董事会议事规则》规定,大家对内蒙古包钢钢联股份有限企业与包头钢铁(集团)有限责任企业拟发生的

2011 年度日常关联交易进行了审核,审阅了相关的背景资料和财务资料,并就有关问题向企业经营层进行了咨询。基于对事实的核查经充分讨论发表意见2011 8 24 日,本人出席了企业三届十八次会议就《关于企业与包钢集团财务有限责任企业签署金融服务协议的议案》发表独立意见

四、对2011年度报告编制过程履职情况

根据中国证监会《关于加强上市企业2011年年报监管工作的通知》有关要求,本人与企业财务部门就年报编制情况与相关人员进行了沟通和督促。对 会计报表所涉及的资产项目、负债和所有者权益项目、损益表项目、各项支出的合理性、收入、费用和利润的真实、准确,有关提留进行了认真审阅、核查。审核意 见认为:

会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求,真实、准确、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。会计政策与会计估计基本合理,基本反映了企业的资产情况、经营情况及现金流量情况。

本人认为企业2011年度的年度报告真实、准确、完整地反映了企业的实际状况。

独立董事签字:张巨林

2011 2 27

独立董事2011年度述职报告根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《企业法》、《公

司章程》及有关法律、法规的规定,本人作为内蒙古包钢钢联股份有限企业(以下简称企业”)的独立董事,在2011年的工作中,认真履行职责,积极出席了2011年度的相关会议,维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将2011年履行职责情况述职如下:

一、2011年度出席企业董事会会议情况

本人亲自出席了6次董事会,三次股东会。

二、日常工作情况

2011年,本人认真履行了独立董事的职责,凡须经董事会决策的重大事项,本人均仔细审阅企业董事会的有关资料,听取企业董事会、管理层就有关情况的先容说明。对需独立发表意见的事项,均出具了独立意见。

三、报告期内发表的独立意见

2011311日,本人出席了企业三届十六次会议就《关于2010年度关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预测的议案》发表独立意 见如下:根据内蒙古包钢钢联股份有限企业《章程》和《董事会议事规则》规定,大家对内蒙古包钢钢联股份有限企业与包头钢铁(集团)有限责任企业拟发生的

2011 年度日常关联交易进行了审核,审阅了相关的背景资料和财务资料,并就有关问题向企业经营层进行了咨询。基于对事实的核查经充分讨论发表意见2011 8 24 日,本人出席了企业三届十八次会议就《关于企业与包钢集团财务有限责任企业签署金融服务协议的议案》发表独立意见

四、对2011年度报告编制过程履职情况

根据中国证监会《关于加强上市企业2011年年报监管工作的通知》有关要求,本人与企业财务部门就年报编制情况与相关人员进行了沟通和督促。对 会计报表所涉及的资产项目、负债和所有者权益项目、损益表项目、各项支出的合理性、收入、费用和利润的真实、准确,有关提留进行了认真审阅、核查。审核意 见认为:

会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求,真实、准确、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。会计政策与会计 估计基本合理,基本反映了企业的资产情况、经营情况及现金流量情况。本人认为企业2011年度的年度报告真实、准确、完整地反映了企业的实际状况。

独立董事签字:李军

2011 2 27

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